380 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ

ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 600 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਟਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਬਰ ਦਲਾਲ (59) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਬਰ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਾਲ ਦੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੁਹੂ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੱਲੋਂ ਓਸ਼ੀਵਾਰਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 54.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਲਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 20 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਾਲ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਜ਼ਿੰਕ, ਤਾਂਬਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਸਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਕਮ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੁਹੂ ਸਥਿਤ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 55 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲਾਲ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ  ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੇੜੇ ਤਪੋਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।