ਭੂਟਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਛਾਪਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ. ਟੀਮ ਨੇ ਭੂਟਾਨੀ ਅਤੇ 108 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟੀਮ ਨੇ ਭੂਟਾਨੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਜਿਕਸ, ਐਡਵੈਂਟ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ 108 ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੋ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਕੈਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ 40 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ 100 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਲਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ‘ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਦ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਕਾਰਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਜਿਕਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਛੇ ਪਲਾਟ ਲਏ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸ ਲਈ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜਿਕਸ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਜਿਕਸ ਨੇ ਭੂਟਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੂਟਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਜਿਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਡ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭੂਟਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭੂਟਾਨੀ ਇਨਫਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ 108। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵੈਂਟ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਟਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।