DHFL ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ 87 ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 34,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 34,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਧਾਵਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ 87 ਸੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 2,60,000 ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਪਿਲ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਧਾਵਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 24 ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 34,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਧਾਵਨ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 17 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਧਾਵਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ 2010-2018 ਦਰਮਿਆਨ DHFL ਨੂੰ 42,871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਵਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਇਆ। DHFL ਦੇ ਵਧਾਵਨ ਭਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਕੇ 34,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਵਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਇਆ। DHFL ਦੇ ਵਧਾਵਨ ਭਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਕੇ 34,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 

ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੈ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਲਾ ਸਥਿਤ ਰੇਬੇਕਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਮੂਰਤੀਆਂ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ।